A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (PMT) szerinti ügyfél-azonosítási szabályokra kötelezettek köre:
ingatlanfejlesztéssel,- üzemeltetéssel, - kezeléssel foglalkozó szervezetek
árukereskedő, amennyiben tevékenysége folytatása során hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el
bizalmi vagyonkezelő
kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltató olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a hárommillió forintot
székhelyszolgáltató
Ha vállalkozásod a fent említett tevékenységek valamelyikét végzi, illetve beleesik a panasztörvénnyel kapcsolatos kötelezettségek körébe, további információkért keresd bizalommal ügyvédi irodánkat.